За даними Міжнародного валютного фонду, розмір майна, одержаного злочинним шляхом, яке уподальшому було легалізовано становить 2−5% світового ВВП. У причетності до таких дій за останні роки були викриті відомі банки, політики, відомі публічні особи та компанії. За останні 10 років світ сколихнула інформація про резонансні випадки відмивання грошей, ухилення від сплати податків та уникнення міжнародних
